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第1605章 攻心为上分化瓦解免费阅读章节阅读
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第1605章 攻心为上分化瓦解
经过巅峰资本的运作，从文书和凭证上看，完全符合国际惯例的离岸投资操作。
听完陈凯文的交代，秦云东面无表情地追问：
“你的意思是，巅峰资本只是‘被动’地提供了通道和建议，并不知道这些资金是非法所得？”
“秦书记，不瞒您说，天域公司虽然提供的文件和表面合规性做得很好，但他们短期内聚集如此巨额资金，又急于通过复杂渠道出海的情况，在业内，稍有经验的人都会心存疑虑，我们公司的风险合规部门也曾提出过警示。”
陈凯文尴尬地挤出笑容。
他解释说，虽然有法律上的风险，但巅峰资本非常希望能借助天域公司的关系，更深入地拓展东大市场，因此巅峰资本最终还是心存侥幸冒险答应了继红英的要求。
当时巅峰资本董事会评估，只要严格限定在“技术咨询”的角色就能规避风险。
陈凯文代表里奥承认，巅峰资本未能有效识别和拒绝可疑资金，在风险控制和商业道德方面，存在失察和放任的过错。
“秦书记，我们承认错误，愿意接受您给出的处罚。但是我们绝对没有主动参与天域公司的金融犯罪，没有为他们编造项目，更没有合谋转移赃款。我们提供的只是一个符合法规的金融架构，是天域公司滥用了我们提供的服务……总而言之，我们做错了，该挨的板子不会躲闪，对不起了。”
陈凯文站起身，向秦云东深深鞠躬。
“陈助理，巅峰资本不是对不起我，而是对不起我省中安市的百姓。”秦云东摆摆手让他坐下，“你刚才只是口头解释，有没有相关证据能证明你说的都真实可靠？”
“有的，我带来了证据。”
陈凯文起身去卧室，拿出来一个轻薄但坚固的钛合金手提箱。
他输入密码打开箱子并转向秦云东，里面是多份文件袋，铅封位置还该有多枚骑缝章。
“秦书记，这是我们内部整理的一份说明材料，里面包含了相关的交易记录、邮件往来和内部评估报告的摘要。里奥总裁交代说，只要您还需要，我们都会毫无保留地提供一切。”
陈凯文说完，又拿出写着手提箱密码的纸条，放在秦云东面前。
秦云东扫了一眼并没有动文件袋，随手盖上手提箱。
巅峰公司提供的材料，对天域公司的犯罪事实又增加了坚实的证据，这对今后追赃具有重要的作用。
而且，这也在一定程度上印证了秦云东的判断，天域公司的资金出境，确实借助了国际金融体系中复杂的通道。
秦云东把纸条叠好放进口袋：“你们知道赭石资本和其他公是如何帮助天域公司的吗？”
“不好意思，我们真不知道。金融行业有规矩，提供客户服务都是商业机密，他们不会讲，里奥总裁也不会过问。”
陈凯文回答完（本章未完，请翻页）
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